Частному британскому банку Coutts, именитой клиенткой которого является королева Англии, недавно был вынесен штраф на сумму в девять миллионов фунтов (это порядка 14 млн долларов). Заявление об этом появилось на сайте FSA – Управления по финансовому регулированию и надзору.Банк заподозрили в причастности к «грязным деньгам». Руководство банка не смогло отчитаться перед проверяющими по ряду чеков «рискованных клиентов». Операции с такими клиентами часто являются наиболее неустойчивыми в силу подозрений о коррупции.
Сотрудники FSA подчеркнули серьезность нарушений со стороны банка Coutts, их систематический характер и длительность – нарушения были отмечены на протяжении трех лет – с 2007 по 2010 гг. Предположительно, через банк отмывались доходы от деятельности, которую нельзя называть законной.
Банковские служащие, в свою очередь, выразили сожаление в связи с произошедшим инцидентом, свою готовность к исправлению допущенных ошибок, и начатые в связи с этим мероприятия. Банк не препятствовал расследованию, напротив, всячески содействовал проводимым FSA проверкам.
Банк Coutts находится в составе холдинга Royal Bank of Scotland, практически полностью принадлежащего правительству Британии.
© «1001vopros», при копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.